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| Review the Literature and Theories on Anti-Money Laundering 期刊论文
Asian Development Policy Review, 2017, 卷号: Vol.5 No.3
作者: Bassam Ali Raweh, Cao Erbao and Fadi Shihadeh
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 某村镇银行反洗钱系统的设计与实现 学位论文
2016, 2016
赖一波
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 金融机构反洗钱行为的政府监管研究-以中国人民银行三明市中心支行为例 学位论文
2015, 2015
陈潘超
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 对中国和世界各国的比特币政策的研究 学位论文
2015, 2015
JESSE RUSSELL JOHNSON
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| DBSCAN clustering algorithm applied to identify suspicious financial transactions 会议论文
6th International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery, CyberC 2014, Shanghai, China, October 10, 2014 - October 12, 2014
作者: Yang, Yan; Lian, Bin; Li, Lian; Chen, Chen; Li, Pu
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/01/18
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| 银行反洗钱监测系统的设计与分析 学位论文
2014, 2013
李悦
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 银行业反洗钱监测分析系统的设计与实现 学位论文
2014, 2013
吴哲
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 中国建设银行反洗钱监测系统设计与实现 学位论文
2014, 2013
梅嘉铄
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/13
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| A Research on Internet Anti-Money Laundering Technologies Based on Distributed Smart Agents 会议论文
作者: Fu, Xiong
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 政府监管在反洗钱中的主导作用及对策 期刊论文
2011
叶静雅; 叶宇; 杨璇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2011/04/26
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